أحذرو الأحتيال عبر الأنترنت

فرج · 30-12-2007, 12:55 AM

منذ أن حققت الإنترنت انتشاراً عالمياً، دخلت إليها عمليات الاحتيال والنصب من أبواب مختلفة. وكانت أشكال الاحتيال الأولى في مواقع الإنترنت، بعدها انتقلت الى البريد الإلكتروني معتمداً على بساطة الناس وعفوية تعاملهم مع سواهم. والمبالغ التي يتم الاستيلاء عليها قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات وخصوصاً عندما يمنح أحدهم رقم حسابه المصرفي لشخص عبر البريد الإلكتروني. وتنتشر مراكز عمل المحتالين في البلدان التي تنخفض فيها الرقابة على النشاط المعلوماتي وخصوصاً في أفريقيا الى درجة أن النشطاء الذين يكافحون يقولون انه الآن واحد من أكبر صادرات بعض الدول الأفريقية بعد النفط والغاز الطبيعي والكاكاو!.
لا تثق بأحد
الثقة في عالم الأعمال عموماً غير موجودة إلا من خلال الأوراق الرسمية، وليس على الوعود الشفهية وفي الإنترنت تنطبق المبادئ نفسها مع الإشارة إلا أن الأدوات القانونية والتنظيمية لم تدخل إليها بعد. ومن أشهر الحالات التي تمارس عبر الإنترنت للنصب على الناس، الإيهام بأمور منطقية. فمنذ فترة غير بعيدة ترسل جهة معينة رسالة الى المستخدمين مفادها الآتي:
نحن مكتب السيد X من شركة Y في لاغوس نيجيريا نطلب منكم الدعم والتعاون لإنجاز فرصة عمل في شركتنا. لقد وجدنا منذ فترة 15 مليون دولار في حساب مصرفي تابع لأحد زبائننا الذي توفي مع كل أفراد عائلته عام 2000 في تحطم طائرة. ومنذ وفاته ونحن ننتظر أن يتقدم أحد من عائلته للمطالبة بالمبلغ. ولذا لم نستطع أن نفرج عن المال لأن أحداً لم يتقدم للمطالبة. وبعدما تأكدنا من أن أحداً لا يريد سحب هذا المال اتفقت مع زملائي في الشركة أن نرسل المبلغ كاملاً الى حسابك الشخصي على اعتبار انك الوريث الشرعي للمتوفين.
وللقيام بذلك نطلب منك تزويدنا:
1 رقم حسابك .
2 رقم هاتفك.
3 اسم البنك وعنوانه.
4 اسم المستفيد منك في حال الوفاة ورقم حسابه.
هذه الرسالة وصلت الى الملايين عبر البريد الإلكتروني منذ سنوات ولا تزال تصل.
وعملياً فقد استجاب لطلب هذه الرسالة ورسائل أخرى مختلفة، الآلاف حول العالم.
ونتيجة تزويدهم المحتالين أرقام حساباتهم فقد جاء أحدهم ونظّفها من المال.
وحصلت عملية مشابهة نوعاً ما منذ خمس سنوات حين تعقب ثلاثة نيجيريين الألمانية فريدا شبرينغر بيك الى قريتها في بافاريا ووجهوا مسدسا الى رأسها وطالبوها بإسقاط التهم ضد رجل اتهمته بتدبير عملية احتيال دولية عبر الإنترنت. واليوم بدأت معركة السيدة الألمانية البالغة من العمر 54عاماً ضد محتالين يستخدمون البريد الإلكتروني في نيجيريا تؤتي ثمارها. ومنذ أيار 2003 قبضت لجنة الجرائم المالية والاقتصادية، وهي وحدة جديدة لمكافحة الاحتيال في نيجيريا، على أكثر من 200 شخص يحتالون عبر البريد الإلكتروني من بينهم رجل تقول شبرينغر بيك انه حصل منها على360ألف دولار بطريق الاحتيال!.
وعام 1994 شكلت شبرينغر بيك مجموعة الاهتمام النيجيرية الدولية، وهي رابطة لضحايا احتيال يقاتلون المحتالين عبر النظام القضائي البطيء في نيجيريا.
وتعالج الرابطة حالياً 89 قضية، ولم تسفر جهودها حتى الآن عن إدانة أي أحد غير أنها أسفرت عن اعتقال أحد المحتالين.
وساعد تراخي نيجيريا في التصدي لأعمال الاحتيال في احتلالها المركز الثاني بعد بنغلاديش كأكثر دول العالم فساداً في القائمة التي تعدها منظمة الشفافية الدولية. ويقول نوهو ريبادو رئيس لجنة الجرائم المالية والاقتصادية أن ما قيمته200 مليون دولار صودرت في صلات بأكثر من30 قضية تنظر فيها المحاكم حالياً.
ومن بين المعتقلين عضو في البرلمان كما قبض على آخرين في أكبر عملية احتيال عبر البريد الإلكتروني بلغت قيمتها 180 مليون دولار وأدت الى انهيار مصرف برازيلي. وأضاف ريبادو: نعتزم أن نقدمهم الى القضاء للمرة الأولى وان نعيد المال الى الضحايا. النصب عبر الرسائل الإلكترونية قوّض صدقية بلدنا. ونتيجة لذلك أصبح من المستحيل تقريباً ممارسة أي نشاط تجاري. ما من أحد يأخذنا على محمل الجد.
المصارف تحت الضغط
ونتيجة تراخي بعض المصارف في العالم استطاع بعض المحتالين أن يطوّروا أساليب خداعهم للضحايا، وخصوصاً مع انتشار تبييض الأموال. ففي حادث واحد تمكّن رجل يقوم بتبييض الأموال من إقناع مجموعة من 20 شخصاً بالتعاون معه في واحدة من أكبر عمليات تهريب الأموال وتبييضها.
واتخذ مصرف (ناشونال وستمنستر) قرار وقف خدماته على الإنترنت بعد اكتشاف رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلت إلى عملاء المصرف واستهدفت الحصول على تفاصيل سرية عن حساباتهم. وتم قطع صفحة الإنترنت الخاصة بالمصرف لفترة قليلة بغية السماح للاختصاصيين بالقيام بالإجراءات اللازمة لمنع أي محاولة احتيال. وقال ناطق باسم رويال بنك اوف اسكوتلاند الذي يمتلك أسهم الأول انه من المبكر معرفة ما إذا قام بعض عملاء المصرف بالرد على الرسالة الإلكترونية وكم هو عددهم وطالب بضرورة رفع وعي الزبائن لعدم منح أي معلومة سرية لأي أحد لكنه أكد أن المصرف لم يتأثر أبدا بما حصل.
يذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه إذ تعرضت في السابق مصارف بريطانية أخرى لعمليات احتيال مماثلة ومنها باركليز بنك ولويد تي.اس.بي

.................................................. ...
وتلك بعض رسائل النصب التى وصلتنى..

.ExternalClass .EC_hmmessage P{padding:0px;}.ExternalClass EC_body.hmmessage{font-size:10pt;font-family:Tahoma;}Dear Friend,

It is with Heartfelt of hope i write to you in this content Below,I know that you will be very surprise to receive this mail from an unknown person but i think is faith that decided it this way since we had not seen or met from Adam.

I am Mr.Hassan Ahmed,an accountant personal to Dr. Ravindra F. Shah who died together with his wife Mrs. Manjula Parikh-Shah in a plane crash on the 1st Oct 2003 with all his suppose next of kin while on their way to attend wedding in Boston.

Mr. Ravindra F. Shah is an American, a physician and industrialist who died without having any body behind to claim his assets including his funds with my Bank here in Burkinafaso valued sum of ($ 27,500.000.00 USD).

I decided to contact you in this business so that if you will be interested to provide an account that will uphold this sum of ($ 27,500.000.00 USD) Twenty seven million Five hundred thousand United States Dollars) so that i will give you text of application to fill and send to our Bank as the Beneficiary who is ought to inherit this funds from the Deceased customer Mr.Ravindra F. Shah.

Listen no one knows about this funds existence expect me the personal accountant to the deceased and all his information's is under my data disc computer.you will apply to our Bank requesting that the Deposited funds should be released to you if our Bank ask you any question about the Deceased customer just email me i will give you an answer to send to them.

For this reason I want to ask you to quietly look for a reliable an existing bank account or to set up a new Bank a/c immediately to receive this money even an empty a/c will serve to receive this funds immediately what i need from you is 100% absolute confidential of the ongoing communications.

Remember this money does not belongs to our bank but to our customer who is now late and our Bank is gaining the interest of this funds since 2003 till this very moment so fill free as we are not engaging to do illegal Business.as you can see it is 100% risk free since i have some information's that will convince our Bank that you are the real sole Beneficiary to the Deposited funds.I will offer you 40% of the total sum for your effort to just provide an account and to apply as the next of kin to the Deceased customer our Bank will quickly commence the release transfer of this funds as soon as you reply me to indicates your readiness to co-operation with me.50% will mine while 10% will be map out for any incurred expenses that may arise during the cause of transfer.

Keep this communications only by your self as i do not want you to disclose this transaction to any body around you this is for security purpose until our Bank will finally effect the transfer of the funds to your designated bank account.

I wait to hear from you if you are interested but if you are not please i am very sorry and quickly delete this mail as soon as possible.

Yours sincerely
Mr.Hassan Ahmed

.................................................. ...............
رساله أخرى

MRS Justine Keita
16,Rue des jardins Cocody
les Deux-Plateaux
Abidjan Côte D'Ivoire
Veuillez me contacter a mon adresse suivante :
Email: justine_keita001@yahoo.fr

Dearest,

I am Mrs. Justine Keita from Ivory Coast. I am a widow being that I lost my husband.My husband was a serving director of the Cocoa exporting board until his death.

He was assassinated by the rebels following the political uprising. Before his death he made a deposit of Ten Million USA Dollars ($10,000,000.00)here in Côte d´Ivoire in security company .This fund he intended to buy a cocoa processing machine.

I want you to help me for us to retrieve this fund and transfer it to your account in your country or any safer place as you will be the beneficiary and recipient of the fund .

I have plans to do investment in your country, like real estate and industrial production. This is my
reason for writing to you. Please if you are willing to assist me and my only son Francis,indicate your interest in replying soonest.

Thanks and best regards .
Mrs.Justine Keita
Name
Address
City, State, Zip
Phone
Email
Horse’s Name

المصدر · 30-12-2007, 01:00 AM

بارك لله فيك على التحذير
رقم حسابك ضع حوله خطوط حمراء

فرج · 30-12-2007, 08:21 AM

رساله أخرى

.ExternalClass .EC_hmmessage P{padding:0px;}.ExternalClass EC_body.hmmessage{font-size:10pt;font-family:Tahoma;}FROM ALISE KARIM

Dear Friend,

I am Alise Karim an execitive staff of Bank of Africa Ouagadougou Burkina Faso.

I want to enquire from you if you can handle this transaction of benefits/life opportunity for you and me.

The transaction is about seeking your consent to present you as the next of kin/ beneficiary of the US$9Million belonging to a deased customer in the bank that i work. He died with his family during their vacation journey In that regard.

I solicit your conscent for this prospective opportunity.Have it at the back of your mind, that the transaction does not involve any risk and does not need much engagement from you since i am familiar with this kind of transaction being an insider.

Necessary moderlities will be worked out to enable us carry out the fund claims under a legitimate arrangement.I have resolved to offer you 30% of the total fund, 10% for sundry
expenses that maybe incurred during the process of executing this transaction and 60% percent for me.

I will give you more details about the transaction when I receive your
response with the below information about you.

........................................
Your full name-
Phone contact(mobile/fixed)-
Country of origin-
Address-
Age-
Occupation-
.....................................
Your bank name-
Type of account-
Account number-
Bank phone/fax-
.....................................

Thanks in anticipation

Alise Karim
.................................................. .................................................
يبدو أن بريدى أصبح صائد للنصابين

.ExternalClass .EC_hmmessage P{padding:0px;}.ExternalClass EC_body.hmmessage{font-size:10pt;font-family:Tahoma;}Good Day My good friend,

Let me start by introducing myself, I am Mr GHALI GAHNIM,
an ACCOUNTS OFFICER with an African Bank in Burkina-Faso of West Africa.

I am writing you this letter based on the latest development at my bank which I will like to bring to your personal edification.($9million transfer claims ).

This is a legitimate transaction and you will be paid 30% for your "Assistance".If you are interested, please write back for more explanation.

Kind Regards
Ghali Ghanim
....................................
قصص ظريفه هأهااااا هوووو

أحذرووووووالنصابين

SOBHY101 · 30-12-2007, 08:54 AM

kreem50 · 26-01-2008, 08:30 PM

بارك لله فيك
عمليات الاحتيال والغش عبر الانترنت او القرصنة الالكترونية حسب وجهة نطري المتواضعه لا تستهدف الى الاغبياء مع انو حذرو منها عبر جميع الوسائل من عام 1999 ايش بقى ما سار,,بس الله بسهل

Adelelmarakshy · 27-01-2008, 03:41 AM

مشكور ...... بارك الله فيك

nfa · 30-03-2008, 07:24 PM

بارك الله فيك والاحتيال موجود عبر الرسايل وايضاً عبر المنتديات فلا بد من الحذر

الانيق المحترم · 30-03-2008, 08:10 PM

رسايلهم اتحفظت والمشكله انهم اذكيا جدا مبيغيروش عنوانهم وماسكين على نيجيريا بس طيب يغيروا علشان الناس تقول ده واحد تاني

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kreem50

بارك لله فيك

عمليات الاحتيال والغش عبر الانترنت او القرصنة الالكترونية حسب وجهة نطري المتواضعه لا تستهدف الى الاغبياء مع انو حذرو منها عبر جميع الوسائل من عام 1999 ايش بقى ما سار,,بس الله بسهل

لا تستهدف الاغبياء ولكن تستهدف الطامعين فقط واكثر الطامعين يلغوا عقلهم ويفكروا فقط في المبالغ التي سوف يحصلون عليها

تسلم اخي كريم وتسلم صاحب الموضوع

والنصب الجديد مش على الكمبيوتر بس على الجوال كمان وبعد كده حنلاقيهم طالعين من الغسالات الفول اوتوماتيك والمكاوي الكهربائيه هو الواحد حيلاحق عليهم فين ولا فين :)

mhnna · 30-03-2008, 08:16 PM

انا كان زماني ملياردير من كتر الرسائل التي لم تنتهي حتى الآن ايميل كسبان ملايين واحد عايز يسيب لي ثروته و احد عايز غسيل اموال واحد كتير في بنوك عايزين يشاركوني و نسحب فلوس اصحابها ماتوا و كثير من الافكار المتنوعة حفظنا الله و اياكم من شرهم

globe-on · 30-03-2008, 08:27 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الانيق المحترم

رسايلهم اتحفظت والمشكله انهم اذكيا جدا مبيغيروش عنوانهم وماسكين على نيجيريا بس طيب يغيروا علشان الناس تقول ده واحد تاني

لا تستهدف الاغبياء ولكن تستهدف الطامعين فقط واكثر الطامعين يلغوا عقلهم ويفكروا فقط في المبالغ التي سوف يحصلون عليها

تسلم اخي كريم وتسلم صاحب الموضوع

والنصب الجديد مش على الكمبيوتر بس على الجوال كمان وبعد كده حنلاقيهم طالعين من الغسالات الفول اوتوماتيك والمكاوي الكهربائيه هو الواحد حيلاحق عليهم فين ولا فين :)

نعم ما أكثر تلك الرسائل أخي فرج ،، و هذا الموضوع بالفعل بدء منذ بداية ظهور ( الفاكسات ) ، و النيجيريين هم أول من بدأوا هذا الأسلوب و مصنفين في المباحث الفيدرالية الأمريكية تحت بند معين ( موش فاكره ) بالظبط ،، لكن هم مشهورين بالنصب و خلاص ،، فحذاري منهم ،،

و كلام ( الأنيق ) ،، أنا موافق عليه ،،، و ما أكثر الطماعين ،،، و بالفعل زي ما قلت ،،، بقوا بيطلعوا من كل حته و في أي زمان و أي مكان !!
لكن سيبك إنت من الكلام ده ،، و قرب لي ودانك من الشاشة ،،،،

كمان ،،،

كمان

قرب شوية لحسن حد يسمعنا

فيه رصيد ( مالهوش صاحب ) ،، في البوستة إللى جنبنا ،،،،،،،، 17000000.00 مليون دورار عاوز أحولهم للقاهرة ،،، بس لازم يكون واحد من هناك يسحبهم و يكون أول حرف من إسمه ( الأنيق ) !!
ممكن تقوم بالعملية دي ،، و ليك 500 جنيه كاش !!؟؟

أحذرو الأحتيال عبر الأنترنت

الـمـنـتـدى الــعام